Uma força-tarefa da Polícia Civil de SP, Ministério Público e Sefaz deflagrou operação contra um grupo empresarial chinês do setor de eletrônicos suspeito de lavar dinheiro e ocultar bens. Segundo a investigação, o esquema movimentou cerca de R$ 1,1 bilhão em sete meses por meio de um sistema que desviava pagamentos para empresas de fachada e terceirizava a emissão de notas fiscais, criando discrepância entre o faturamento real e o patrimônio declarado, com prejuízo ao fisco e credores.
Foram cumpridos 20 mandados de busca e três de prisão em SP e SC. A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 1,1 bilhão, sendo cerca de R$ 25 milhões já identificados em imóveis de luxo, veículos, contas de “laranjas” e aplicações financeiras. A apuração também apontou ligação com pessoas ligadas a facções criminosas usadas como sócios fictícios. Além da lavagem de capitais, crimes fiscais serão encaminhados para autuação. Informações da IE
Canto do Olho
