Caso de Polícia
Associação criminosa vitimou mais de 70 mulheres na Região Metropolitana de São Paulo e pode ter auferido montante superior a 7 milhões com golpes de financiamentos veiculares
A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Central de Polícia Judiciária de Presidente Venceslau, iniciou nesta quarta-feira (03) uma nova fase da Operação Vultus, visando investigar a atuação de uma associação criminosa dedicada à prática de estelionatos, cometidos através de financiamentos fraudulentos de veículos e lavagem de dinheiro.
As investigações tiveram início em 2023, envolvendo uma empresa de revenda de veículos sediada em Presidente Venceslau. Esta empresa estabelecia contratos com uma financeira de crédito, porém, posteriormente, formalizava e encaminhava diversas propostas de financiamento de carros supostamente negociados em suas instalações.
Descobriu-se que, em pelo menos 11 desses contratos, as vítimas, todas mulheres residentes na Região Metropolitana de São Paulo, contestaram os financiamentos celebrados com a financeira, alegando, inclusive, jamais terem comparecido a Presidente Venceslau.
Além disso, as investigações iniciais apontaram que os proprietários dos veículos fruto dessas vendas sequer sabiam que seus carros estavam sendo usados nesses contratos fraudulentos.
Foi revelado que, para a aprovação do crédito, utilizava-se um esquema de reconhecimento facial, onde as vítimas eram abordadas diretamente em seus aniversários, disfarçado na forma de entrega de buquês de flores. Durante esta entrega, as vítimas eram persuadidas a tirar uma selfie, que, secretamente, servia como validação do reconhecimento facial e liberava os fundos em favor da revenda. Isso resultava em um fardo financeiro para as mulheres, incluindo o prejuízo do financiamento pendente e gravames (é um cadastro feito no Sistema Nacional de Trânsito (SNT) para apontar que o veículo está vinculado a algum contrato), como o de financiamento nos veículos de terceiros, que também eram envolvidos injustamente nas fraudes.
Portanto, as mulheres vítimas, ao receberem presentes em seus aniversários, estavam inadvertidamente concordando com um esquema fraudulento de financiamentos criminosos.
Na primeira fase da operação, realizada em 26 de outubro de 2023, foram cumpridos 9 (nove) mandados de busca domiciliar em cidades estratégicas, incluindo São Paulo (2 mandados), Curitiba (2 mandados), Sapiranga (3 mandados) e Presidente Venceslau (2 mandados). Mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) foram recuperados pela Polícia Civil nesta fase inicial da investigação.
Após uma análise intensiva dos materiais apreendidos, notadamente aparelhos celulares, computadores e documentos, foram identificados outros envolvidos nos golpes e um robusto conjunto de elementos de informação. Estes elementos indicam que os envolvidos podem ter feito mais de 70 (setenta) vítimas, todas mulheres da Região Metropolitana de São Paulo, e que podem ter obtido um valor superior a R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) com a prática criminosa.
Dessa forma, após representação da Polícia Civil, foram decretadas 06 (seis) prisões preventivas, com 02 mandados em Presidente Venceslau/SP, 02 mandados em São Paulo/SP, 01 mandado em Curitiba/PR – Joinville/SC e 01 mandado em Sapiranga/RS. Além disso, foram expedidos 15 (quinze) mandados de busca domiciliar em endereços associados aos investigados.
Com a deflagração desta nova fase da operação, os Delegados de Polícia responsáveis pela investigação esperam que “a atividade do grupo criminoso, envolvendo uma sofisticada engenharia social para a aprovação dos financiamentos veiculares, incluindo a entrega de brindes às aniversariantes e a coleta de informações sensíveis, seja cessada com o cumprimento das prisões preventivas, e que o proveito dos crimes seja localizado para o ressarcimento da empresa que suportou todo o prejuízo financeiro”.
Espera-se também, com a conclusão destes trabalhos, que haja a total recuperação patrimonial. Além disso, outras unidades policiais serão acionadas para dar continuidade às investigações, encerrando assim o ciclo persecutório criminal.
Na ação policial estão envolvidos 40 (quarenta) policiais civis e 9 (nove) viaturas do Deinter – 8 Presidente Prudente para as diligências de campo e suporte logístico, além de equipes da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas da Capital e das Polícias Civis do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Informações do DEINTER 8
