O empresário Mauricio Camisotti, alvo da Operação Sem Desconto da Polícia Federal, tentou transferir R$ 59 milhões para criptomoedas no BTG Pactual apenas 16 dias após a deflagração da investigação sobre fraudes no INSS.
Segundo relatório enviado pelo Coaf à CPMI do INSS, Camisotti pediu que 40% de seus investimentos — avaliados em R$ 148 milhões — fossem convertidos em criptoativos. O banco barrou a transação, suspeitando da tentativa de ocultação de recursos, já que ele nunca havia operado nesse mercado.
Camisotti também mencionou recebimentos de valores no exterior ligados ao advogado Nelson Willians, outro investigado, mas não apresentou provas. Em seguida, teria pedido à funcionária do banco que apagasse mensagens sobre a solicitação de documentos e insistiu em alternativas para realizar a operação, inclusive por meio de contas de terceiros.
O BTG classificou os movimentos como indícios de lavagem de dinheiro e evasão de divisas e reportou às autoridades. Não foi a primeira negativa: em 2024, o empresário já havia tido pedidos de empréstimos milionários recusados pelo banco em razão de inconsistências e suspeitas semelhantes.
