A Polícia Federal faz uma operação, nesta quarta-feira (30), contra um esquema de pirâmide financeira com lavagem de dinheiro por meio de criptoativos. A Justiça Federal já determinou o bloqueio de R$ 1,6 bilhão arrecadado pelo grupo em cerca de dois anos.
Os agentes cumprem onze mandados de busca e apreensão em Petrópolis, na Região Serrana, e Angra dos Reis, na Costa Verde. Segundo a TV Globo, o chefe do esquema já foi preso em fevereiro na Suíça pela Interpol e extraditado para os Estados Unidos.
Ele foi apontado como articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo “Ponzi”, ou seja, com promessa de pagamento de rendimentos anormalmente altos. Por meio de uma empresa, ele arrecadou mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018, prejudicando milhares de investidores em diferentes países.
As investigações contaram com o apoio das agências americanas FBI, HSI — braço investigativo do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos — e IRS-CI, divisão encarregada de investigar crimes financeiros.
A ação visa coletar provas para reforçar a investigação, identificar outros envolvidos no esquema e recuperar bens adquiridos nos crimes. CBN
